Основные положения:
- кредитные организации, филиалы иностранных банков, а также организации, оказывающие посреднические услуги при сделках с недвижимостью, обязаны представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях с денежными средствами;
- представлению подлежат операции, которые превышают установленный размер и подпадают под обязательный контроль;
- пороговые значения сумм операций определены указанным приказом Росфинмониторинга.
Важно:
обязанность распространяется на участников операций с недвижимостью, подпадающих под требования законодательства о противодействии легализации доходов;
сведения направляются в установленном порядке и сроки.